政策與法規(guī)

高檢公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

Updated: 2010-08-11 16:56

　 非法經(jīng)營外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元人民幣以上的；

　 2、公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五十萬元人民幣以上的；

　 3、居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元人民幣以上的。

　 違反國家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的；

　 2、個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

　 3、個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的。

　 未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額在三十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予追訴。

　 從事其他非法經(jīng)營活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；

　 2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

　 七十一、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案（刑法第228條）

　 以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田五畝以上的；

　 2、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的；

　 3、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的；

　 4、違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；

　 5、雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過行政處罰二次以上，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地的；

　 6、造成惡劣影響的。

　 七十二、中介組織人員提供虛假證明文件案（刑法第229條第1款、第2款）

　 承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、給國家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；

　 2、雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因提供虛假證明文件，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的；

　 3、造成惡劣影響的。

　 七十三、中介組織人員出具證明文件重大失實案（刑法第229條第3款）

　 承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　 1、給國家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的；

　 2、造成惡劣影響的。